Abogados especialistas en Prevención de Blanqueo de Capitales Más de 25 años de experiencia profesional
En qué consiste la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales
Establece responsabilidades y obligaciones para una serie de sujetos
Penaliza con disposiciones sancionadoras de alto coste
Asesoramiento en evaluación y gestión de riesgos
Informe de Análisis Nacional de Riesgos
Implantación de medidas de control interno adaptadas a tus necesidades
Cumple con la normativa de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Consultoría con
Profesionales Autorizados
En tugesto brindamos asesoría a autónomos y empresas totalmente personalizada para adecuar tu actividad a los requerimientos de la normativa en prevención de blanqueo de capitales.
Ofreciendo un servicio integral, cubrimos de manera global la gestión de riesgos de tu organización.
Elaboración de código ético y del Manual de Prevención de empresa
Establecimiento de pautas para la identificación de clientes
Inscripción y metodología para comunicaciones obligatorias con el SEPBLAC
Criterios de confidencialidad y conservación documental de operaciones
Medidas y órganos de control interno a implantar en la empresa
Implantación de criterios para evaluación y gestión de riesgos
Designación de representante ante el SEPBLAC, responsable de la gestión del Fichero de Titularidades Financieras
Elaboración del Manual de Prevención de la empresa
Redacción del Código Ético de la organización
Preguntas frecuentes sobre la ley de prevención de blanqueo de capitales
Expertos en prevención de blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales es una práctica altamente penada por las autoridades competentes españolas. Debido al riesgo que supone esta criminalidad financiera derivada de otras actividades ilegales, en España se ha establecido una normativa de prevención, con normativas e instituciones jurídicas propias, siempre bajo el marco jurídico de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales.
Debido a malas prácticas, una empresa puede verse involucrada en dichas situaciones lo que puede suponer grandes sanciones económicas y de reputación. Por eso las autoridades luchan contra esta acción, entre otras cosas, gracias al intercambio de información de forma automática y anual.
Es por ello que desde tugesto te proponemos crear y elaborar un manual de prevención de blanqueo de capitales en tu empresa junto con la redacción de un Código Ético. Pudiendo así cumplir con la ley y anticiparse a situaciones indeseadas en el futuro. De hecho, si te encuentras entre uno de los sujetos contemplados en dicha ley tienes una serie de medidas de prevención de obligado cumplimiento.
En tugesto pensamos que para manejar una empresa no hace falta tener una carrera de derecho, pero sí tener buenos asesores expertos en materia de prevención de blanqueo de capitales para que puedas enfocarte verdaderamente en la actividad de tu empresa.
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